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恐怖融资最新视觉报道_刑事案件只要你不认罪(2024年12月全程跟踪)

内容来源：爱魅影影视资源所属栏目：热点更新日期：2024-12-01

恐怖融资

银行反洗钱全解析：从基础到实战一、反洗钱基础概况 𐟓Š 中国的洗钱犯罪形势：严峻性、复杂性。洗钱犯罪类型分布：了解不同洗钱手段。反洗钱法律规范：解读相关法规和政策。监管制度、范围和方式：如何监管洗钱活动。检查和处罚情况：对金融机构的监督力度。金融机构反洗钱义务：明确金融机构的责任。二、银行业金融机构的洗钱风险 𐟏抦𓕥𞋩㎩™鯼š合规经营的重要性。声誉风险：洗钱对银行声誉的影响。政治风险：国际政治环境下的挑战。三、洗钱的基本知识 𐟕𕯸‍♂️ 洗钱定义与反洗钱目标：了解洗钱的基本概念。洗钱过程：处置、离析、归并三个阶段。洗钱特征：与现金交易、账户活动、异常资金收付等相关的特征。典型案例分析：四川杨仕明洗钱案等。四、反洗钱的核心制度 𐟓‘ 客户身份识别制度：确保客户身份的真实性。客户身份资料和交易记录保存制度：长期保存重要信息。大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告：及时上报异常交易。五、客户洗钱风险等级管理 𐟓Š 客户风险等级划分：根据风险程度进行分类。划分原则：明确风险等级的标准。考虑因素：划分风险等级时需考虑的因素。六、银行反洗钱的内控制度和具体方法 𐟛᯸ 组织机构建设：建立反洗钱专门机构。内控制度完善：确保制度的健全性。客户身份识别与资料保存：严格执行客户身份识别和资料保存规定。大额交易和可疑交易报告：及时上报大额和可疑交易。配合司法机关：协助司法机关调查案件。宣传与培训：加强反洗钱宣传和培训。七、不同岗位的反洗钱职责 𐟑颀𐟒𜊥ˆ𗧻理：负责客户身份识别和风险评估。运营岗位：负责交易监控和报告。反洗钱报告员：负责撰写和提交报告。八、反洗钱保密义务 𐟔’ 保密事项：确保客户信息的保密性。保密义务：银行及其工作人员的保密责任。

【新西兰】2024年11月22日，Asia Pacific AML报道，新西兰在打击跨国犯罪方面存在治理框架的不足，特别是在监测和预防洗钱及恐怖融资方面。新西兰自2013年7月1日起，其注册银行受到《2009年反洗钱和反恐怖融资法案》（AML/CFT法案）的约束，但该法案存在缺陷，导致银行在某些情况下无需更新客户的身份验证，从而可能成为洗钱或恐怖融资的温床。此外，新西兰缺乏执行联合国制裁的监管框架，未能确保企业了解其在联合国制裁下的义务，增加了恐怖融资的风险。2009年，新西兰公司SP Trading Ltd涉嫌参与从朝鲜向伊朗运输武器，突显了新西兰在管理跨国犯罪威胁方面的缺陷。【原标题】New Zealand Lacks Governance Framework To Combat Transnational Crime | Scoop News网页链接

【EAG】欧亚反洗钱反恐融资组织（EAG）举办第41届全体会议，重点讨论洗钱方法、跨境汇款如何用于洗钱、恐怖融资及应对策略等议题。【原标题】41st Eurasian Group (EAG) plenary begins in Indore: India praised for FATF ratings | Indore News - Times of India网页链接

HKICPA M14税务热点解析𐟓Š 最近正在研究HKICPA M14的内容，发现了一些有趣的热点话题。不过，有些部分似乎被一带而过了，比如stamp duty[皱眉R]。中国税的部分也没有详细提及，幸好我跳过了这部分。Tax planning方面还需要补充一些关于DTA的知识。反洗钱的部分在哪里提到的？我竟然忘了[失望R]。希望能在接下来的学习中找到答案。总的来说，Module 14主要涵盖了利润税的计算、外源收入的处理、薪俸税的规定以及税务合规和规划的考虑因素。还有一些与反洗钱和反恐怖融资相关的内容，虽然这部分需要进一步确认。希望这些信息对大家有所帮助！如果有任何疑问或需要进一步了解的内容，欢迎随时交流哦！𐟓쀀

为提高市场透明度，预防和遏制洗钱、恐怖融资活动，11月1日，我市正式开始实施受益所有人信息备案工作，当天，中国人民银行商洛市分行、商洛市市场监管局积极联系和引导公司和合伙企业前来办理受益所有人信息备案，标志着此项工作在我市顺利实施和开展。（本报通讯员王艳摄）

【EAG】据Business Standard报道，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）主席表示，该组织今年已经确认了600多人与恐怖融资国际网络有关，迫切需要统一的机制来监管资金。【原标题】Eurasian Group identified over 600 terror financiers this year, says chief | World News - Business Standard网页链接

《法人金融机构洗钱风险自评估指引》详解 𐟓… 2021年1月26日，中国人民银行官网发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（以下简称《指引》），旨在指导金融机构有效开展洗钱风险自评估工作。 𐟓š 《指引》内容与结构《指引》共五章三十六条，从评估内容、流程和方法、结果运用与管理等方面，为金融机构提升反洗钱工作有效性提供了指导。 𐟔 评估内容《指引》要求法人金融机构在评估地域、客户群体、产品业务和渠道的固有风险基础上，汇总得出机构整体的固有风险评估结果。 𐟓Œ 地域风险：全面考虑经营场所覆盖地域，分别评估境内各地区和境外各司法管辖区地域风险。 𐟓Œ 客户群体风险：结合客户管理分类，如个人客户、公司客户等，全面考虑客户群体范围和结构。 𐟓Œ 产品业务风险：在本机构产品业务管理结构的基础上，进一步细化评估各类产品业务的风险。 𐟓Œ 渠道风险：全面考虑通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道。 𐟓ˆ 评估流程和方法《指引》强调了评估的全面性和客观性，要求金融机构遵循匹配性、灵活性和制度更新的原则。 𐟔 评估结果运用评估结果应作为制定或更新反洗钱制度的重要依据，并用于指导后续的反洗钱工作。 𐟓… 自评估时间要求法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新本机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，并于2022年12月31日前完成基于新制度的首次自评估。自评估的周期应不超过36个月，固有风险或剩余风险较高的情况下，自评估周期应不超过24个月。 𐟓Š 政策发展过程《指引》经历了从《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》到《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》再到《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》的演变，最终形成了现在的《指引》。 𐟌Ÿ 《指引》的发展特点评估主体从监管部门转移到金融机构，强调了金融机构的主观能动性。评估维度更难评估，主观性更强，更考验机构对风险的认识。控制措施有效性评估增加了特殊控制措施部分，体现了风险为本的原则。 𐟓š 人行固有风险指标《指引》还提供了人行固有风险指标，包括客户规模、客户稳定性、客户组合和特定风险等方面的具体指标。通过这些指标，金融机构可以更全面地了解自身的洗钱风险，并采取有效的措施进行防范。

【香港特区】中国香港金融管理局助理总裁在利用人工智能监察可疑活动经验分享会上致辞，探讨银行在打击洗钱和恐怖融资活动方面部署人工智能的效果，提出实施技术创新来打击金融犯罪。【原标题】Hong Kong Monetary Authority - Opening remarks at Experience Sharing Forum on Use of Artificial Intelligence for Monitoring of Suspicious Activities网页链接

香港银行面试必备：反洗钱与恐怖融资知识大家好，今天我想和大家聊聊在香港银行面试中，如何应对反洗钱和恐怖分子资金筹集的问题。作为一个在香港发展的银行从业者，这些知识真的是面试中的重中之重。反洗钱与恐怖融资的基础知识 𐟒ኊ首先，让我们来了解一下什么是反洗钱（Anti-money Laundering）和恐怖融资。简单来说，黑钱是指通过非法活动获得的资金，比如贩毒、逃税、盗窃、走私、刑事诈骗或伪造、高利贷、贪污等。而恐怖融资则是指为恐怖分子或与其有联系的人提供资金或金融服务的行为。洗钱的流程 𐟏把洗钱的流程其实并不复杂，但非常隐蔽。主要分为以下几个步骤：存放：将犯罪收益存入银行账户，比如将大量现金分批存入，或者通过一些现金交易的方式。分层交易：利用支票、电子转账等工具制作多层复杂的交易，比如开设多个公司账户，利用假发票在账户之间调拨款项，或者跨银行存款贷款。整合：将清洗后的钱通过投资公司等方式流入正常业务运作体系。香港银行的做法 𐟏栩n Hong Kong 在香港，银行对于反洗钱和恐怖融资的监管非常严格。KYC（Know Your Clients）和KYB（Know Your Business）是两个非常重要的概念。KYC针对个人用户，KYB针对企业用户，要求在开设账户时提供齐全且合法的身份信息资料和财富来源证明等，以确保账户和资金的合法性。此外，还有CDD（Customer Due Diligence），即客户尽职审查，适用于大额资金汇入汇出、高风险地区交易等情况。银行从业人员的责任 𐟓œ 作为金融从业人员，我们有责任严格遵守特区行政区的法规，维护银行和香港国际金融中心的声誉。具体来说，我们需要：拒绝处理来路不明的交易及时举报任何可疑交易如发现可疑交易，需严格保密任何银行职员如果明知其行为不合法仍帮其运作，或者刻意隐瞒相关信息，都属于违法行为，可能会面临刑事犯罪和罚款等罪行。个人小贴士 𐟒ኊ在面试中，除了这些基本的反洗钱和恐怖融资知识外，还要展示出你对这些问题的重视和实际操作经验。比如，你可以分享一些你在之前公司参与的反洗钱项目，或者你如何通过客户尽职审查来确保交易的合法性。希望这些信息对大家在香港银行面试中有所帮助！祝大家好运！𐟍€

【加拿大】CTV News报道，加拿大金融情报机构正在与企业和联邦合作伙伴合作，更快地打击洗钱和恐怖融资，目的是向执法部门实时提供有价值的信息。【原标题】Canada's financial intelligence agency working to fight money laundering and terrorist financing faster | CTV News网页链接

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